Solid course. It provided a good foundation. I'd prefer if some of the later modules had more challenging tasks, though.
أسس مكافحة غسل الأموال والامتثال لقواعد " اعرف عميلك "
اكتساب المهارات الأساسية للكشف عن الجرائم المالية، وإجراء العناية الواجبة بالعملاء، والتنقل في أطر الامتثال العالمية الحديثة كمبتدئ.
حول هذه الدورة
إن المؤسسات المالية والشركات الحديثة تواجه تهديدات متطورة من الجرائم المالية، الأمر الذي يجعل أطر الامتثال القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويُعَد فهم آليات غسل الأموال وكيفية منعها مجموعة أساسية من المهارات لأي شخص يدخل القطاعات المالية أو القانونية أو قطاعات الامتثال.
ترشدك هذه الدورة من خلال المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال والامتثال لمعرفة عميلك. وستتحول من عدم وجود معرفة سابقة إلى فهم ثقة كيف يتم تنظيم الجرائم المالية وكشفها والإبلاغ عنها في المشهد التنظيمي الحديث.
ماذا ستتعلم:
- فهم المصطلحات الأساسية والأطر القانونية والمراحل الثلاث لدورة غسل الأموال.
- تحديد الفروق الرئيسية بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأعلام الحمراء المشتركة.
- إتقان أسس مبادئ " اعرف عميلك " ، و " العناية الواجبة بالعملاء " ، و " العناية الواجبة المعززة ".
- تقييم بيانات المخاطر المتعلقة بالأشخاص البارزين سياسيا وإجراء فحص فعال للجزاءات.
- استكشاف تكنولوجيات الامتثال الحديثة، بما في ذلك التحقق الرقمي من الهوية ورصد المعاملات بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
- تعلم كيفية اكتشاف أفرقة الامتثال للأنشطة المشبوهة وصياغة تقارير المعاملات المشبوهة.
وستبدأ بتعلم التعاريف الأساسية والهياكل التنظيمية قبل الانتقال إلى طرق العمل العملية للامتثال وتقنيات تقييم المخاطر. ومن خلال التفسيرات المكتوبة وسيناريوهات الامتثال الواقعية، ستقوم بتطوير عقلية عملية لتحديد المخاطر المالية والتخفيف منها.
وهذه الدورة مصممة بالكامل للمبتدئين، ولا تتطلب خبرة سابقة في مجال المالية أو القانون أو الامتثال.
ابدأ رحلتك في المجال الحيوي للامتثال المالي وتعلم كيفية حماية المنظمات من الجريمة المالية.
ما الذي ستحصل عليه
-
📜
شهادة إتمام
أضفها إلى ملفك على LinkedIn -
💬
Personal AI tutor
Stuck on a lesson? Ask your built-in tutor anything, any time. -
♾️
وصول مدى الحياة
عُد متى شئت، بلا انتهاء -
📱
الهاتف أو الكمبيوتر
يعمل في أي مكان وعلى أي جهاز -
💸
استرداد خلال 30 يومًا
دون أسئلة -
⚡
قصير ومركَّز
1 ساعة 8 دقيقة من المحتوى التطبيقي
المراجعات (5)
Brilliant course! The flow of information was perfect, and the examples really solidified the concepts. Loved it!
انه دورة متينة, البنية منطقية ومعظم الامثلة كانت مفيدة, يمكن استخدام بعض السيناريوهات من العالم الحقيقي
10-10-2017 دورة جيدة، غطت الأساسيات جيداً، وكان الهيكل منطقياً، وكان يمكن استخدام بعض الأمثلة التطبيقية العملية، ولكنها أداة تعليمية جيدة بشكل عام.
A good introduction. The structure was mostly clear, but I wish there were a few more real-world examples. Still, learned a lot.
المتعلمون أخذوا أيضًا
تعلم إدارة الشؤون المالية لعملك، من المعاملات اليومية وإعداد الفواتير إلى كشوف المرتبات والإبلاغ المالي.
$4.99
بناء فهم أساسي للمبادئ القانونية التي تحكم التجارة العالمية، مما يمكنك من التعامل بثقة في المعاملات عبر الحدود والتجارة الدولية.
$4.99
تعرف على الأطر القانونية الأساسية، وقواعد الإعفاء الضريبي، ومتطلبات الامتثال لتأسيس وإدارة منظمة غير ربحية حديثة بثقة.
$4.99
تعلم تطبيق نموذج الاعتراف بالإيرادات المكون من خمس خطوات على العقود المعقدة وخدمات الاشتراك ومعايير التقارير المالية العالمية.
$4.99
الأسئلة الشائعة
ما الذي أحتاجه لأخذ هذه الدورة؟ +
يكفي هاتف أو كمبيوتر متصل بالإنترنت. بدون تثبيتات أو أجهزة خاصة.
كيف يمكنني الدفع؟ +
بالبطاقة عبر Stripe أو بالعملات الرقمية. لا نخزن بيانات البطاقة — يتولى Stripe ذلك بأمان.
هل يمكنني استرداد المال؟ +
نعم — استرداد كامل خلال 30 يومًا، دون أسئلة.
إلى متى يستمر وصولي؟ +
إلى الأبد. بمجرد الشراء، الدورة لك تعود إليها متى شئت.
هل سأحصل على شهادة؟ +
نعم. عند الإتمام ستحصل على شهادة يمكنك إضافتها إلى ملفك في LinkedIn.
مصمَّم للعاملين في
التقنية
التصميم
المالية
التسويق
الرعاية الصحية
التعليم
الضيافة
التصنيع
×2
Top up once, pay half
Add $100 → get 200 credits. Every class becomes $2.50 instead of $4.99. Credits never expire.
$100
200 credits
$2.50 / class
Best value
$250
550 credits
$2.27 / class
$500
1200 credits
$2.08 / class
No subscription. Credits apply to any class and never expire.