Solid course. It provided a good foundation. I'd prefer if some of the later modules had more challenging tasks, though.
洗浄金融対策（ＡＭＬ）とKYCコンプライアンスの基礎
金融犯罪を発見し，顧客デューディリジェンスを実施し，初心者として現代のグローバルコンプライアンスフレームワークをナビゲートするための基本的な技能を習得する。
このコースについて
金融機関や現代企業は金融犯罪からの洗練された脅威に直面しており、強固なコンプライアンスフレームワークがかつてないほど重要となっている。マネーロンダリングのメカニズムとそれを防ぐ方法を理解することは、金融、法律、コンプライアンス部門に入る者にとって不可欠なスキルセットである。
金融犯罪の構造，検出，報告の方法を理解するための基礎知識を学ぶ。
学ぶことは
洗浄サイクルの３段階を理解する。
共通の危険信号を含めて 洗浄とテロ資金調達の 重要な違いを特定する
顧客の知識（ＫＹＣ），顧客の適切な注意（ＣＤＤ），及び改善された適切な注意（ＥＤＤ）の基本を習得する。
政治的に露出した人物（ＰＥＰ）のリスクプロファイルを評価し，効果的な制裁スクリーニングを行う。
また，デジタルアイデンティティの検証やＡＩ支援トランザクション監視などの最新のコンプライアンス技術を探求する。
コンプライアンスチームが どのようにして 疑わしい行動を検出し 疑わしい取引報告書を作成するか 学ぶ
まず，基礎的な定義と規制構造を学び，次に，実際的なコンプライアンスワークフローとリスク評価技術を学ぶ。
これは完全に初心者向けに設計されており、財務、法律、または合意に関する経験は必要ありません。
金融コンプライアンスの重要な分野への旅を始め、金融犯罪から組織を保護する方法を学ぶ。
得られるもの
-
📜
修了証
LinkedInプロフィールに追加 -
💬
Personal AI tutor
Stuck on a lesson? Ask your built-in tutor anything, any time. -
♾️
無期限アクセス
いつでも再開可能、有効期限なし -
📱
スマホでもPCでも
どこでもどんな端末でも -
💸
30日返金保証
理由を聞きません -
⚡
短く要点だけ
1時間8分の実践的な内容
レビュー (5)
Brilliant course! The flow of information was perfect, and the examples really solidified the concepts. Loved it!
しっかりしたコースです。構成は論理的で、ほとんどの例が役立ちました。ただ、もう少し実例が欲しかったです。
しっかりしたコースです。要点はよくカバーされており、構成も論理的でした。実践的な応用例がもう少し欲しかったですが、全体的には良い学習ツールです。
A good introduction. The structure was mostly clear, but I wish there were a few more real-world examples. Still, learned a lot.
他の受講者はこれも
よくある質問
このコースを受けるには何が必要ですか？ +
インターネットに接続したスマホかパソコンだけ。インストールも特別な機材も不要です。
支払い方法は？ +
Stripe経由のカード、または暗号通貨。カード情報は当社では保存せず、Stripeが安全に取り扱います。
返金できますか？ +
はい — 30日以内なら理由を問わず全額返金。
いつまでアクセスできますか？ +
ずっと。購入後はあなたのもの。いつでも見返せます。
修了証はもらえますか？ +
はい。修了するとLinkedInプロフィールに追加できる修了証を受け取れます。
こんな分野の方に
テック
デザイン
金融
マーケティング
医療
教育
ホスピタリティ
製造業
×2
Top up once, pay half
Add $100 → get 200 credits. Every class becomes $2.50 instead of $4.99. Credits never expire.
$100
200 credits
$2.50 / class
Best value
$250
550 credits
$2.27 / class
$500
1200 credits
$2.08 / class
No subscription. Credits apply to any class and never expire.