Cơ sở chống rửa tiền (AML) và KYC Compliance

Các tổ chức tài chính và doanh nghiệp hiện đại phải đối mặt với những mối đe dọa tinh vi từ tội phạm tài chính, khiến các khung tuân thủ mạnh mẽ quan trọng hơn bao giờ hết. Chương trình này hướng dẫn bạn qua các nguyên tắc cốt lõi của Luật chống rửa tiền (AML) và tuân thủ KYC (Know Your Customer). Bạn sẽ học được: - Hiểu được các thuật ngữ cốt lõi, các khung pháp lý, và ba giai đoạn của chu kỳ rửa tiền. - Xác định sự khác biệt chính giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm cờ đỏ chung. - Giỏi các nền tảng của Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) và Enhanced Due Diligence (EDD). - Đánh giá hồ sơ rủi ro cho những người bị phơi bày chính trị (PEPs) và thực hiện kiểm tra trừng phạt hiệu quả. - Tìm hiểu các công nghệ hiện đại, bao gồm xác minh danh tính kỹ thuật số và giám sát giao dịch AI. - Học cách các đội tuân thủ phát hiện hoạt động nghi ngờ và soạn thảo Báo cáo giao dịch nghi ngờ (STRs). Các bạn sẽ bắt đầu bằng việc học các định nghĩa cơ bản và cấu trúc quy định trước khi chuyển sang các quy trình thực hành và kỹ thuật đánh giá rủi ro. Lớp học này được thiết kế hoàn toàn cho người mới bắt đầu, không yêu cầu kinh nghiệm trước đó trong tài chính, luật hoặc tuân thủ. Bắt đầu hành trình của bạn vào lĩnh vực quan trọng của sự tuân thủ tài chính và học cách bảo vệ các tổ chức khỏi tội phạm tài chính.