หลักการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตาม KYC

ความเข้าใจกลไกการฟอกเงินและวิธีการป้องกันมันเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับใครก็ตามที่เข้าสู่ภาคการเงิน กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักสูตรนี้จะนำคุณผ่านหลักการหลักของการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) คุณจะเปลี่ยนจากความรู้ก่อนหน้านี้เป็นศูนย์ไปสู่ความมั่นใจในการเข้าใจว่าอาชญากรรมทางการเงินมีโครงสร้างอย่างไร ตรวจสอบ และรายงานในภูมิทัศน์การกำกับดูแลสมัยใหม่ คุณจะเรียนรู้อะไร - เข้าใจหลักการ หลักกฎหมาย และ3ขั้นตอนของการฟอกเงิน - ระบุความแตกต่างหลักระหว่างการฟอกเงิน และการสนับสนุนผู้ก่อการร้าย รวมถึงธงสีแดงที่พบบ่อย - รู้พื้นฐานของการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC), การตรวจสอบลูกค้า (CDD) และการตรวจสอบลูกค้าที่เพิ่มขั้น (EDD) - ประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (PEP) และดำเนินการตรวจสอบการลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ - สำรวจเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการตรวจสอบตัวตนดิจิทัล และระบบช่วยเหลือการตรวจสอบการทำธุรกรรมด้วย AI - เรียนรู้ว่าทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย และร่างรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) คุณจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ ความหมายพื้นฐานและโครงสร้างการกำกับดูแล ก่อนที่จะย้ายไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้ และเทคนิคการประเมินความเสี่ยง หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการเงิน กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย เริ่มต้นการเดินทางของคุณ ไปยังสนามรบที่สำคัญ ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน และเรียนรู้วิธีปกป้ององค์กร จากอาชญากรรมทางการเงิน